中晋系35高管被WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91sewa%20crane%20sumberurip捕“庞氏骗局”吸金399亿元
- 随着一张张炫富的庞氏骗局照片在朋友圈刷屏，中晋系终于在今年被连根拔起，中晋这个靠着非法集资无限敛财的系高WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91sewa%20crane%20sumberurip企业，其规模已经超越了e租宝，管被今年4月4日中晋系实际控制人徐勤和他的捕吸高管团队被上海警方拦在了机场，一个巨大的金亿庞氏骗局由此揭开。截至案发，庞氏骗局中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿元。中晋5月13日，系高包括徐勤在内的管被中晋系35名高管和业务经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，捕吸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91sewa%20crane%20sumberurip被检察机关批准逮捕，金亿由公安机关执行。庞氏骗局
- “庞氏骗局” 三四年中晋系吸金399亿元
- 據警方調查，中晉徐勤只是系高一名普通的上海市民，他的父母就是普通的退休工人，他的前妻也是普通工人家庭出身。 從一個無名小輩，在短短三四年間，成立了龐大的中晉系以及國太系兩大公司，非法吸收金額累計高達近399億元。這一切，是如何實現的？
- 2011年11月，徐勤就注冊了第一家帶有“中晉”二字的財務咨詢公司。中晉這個名字的由來，據徐勤自己說，是因為在自學中，他了解到，中國的現代金融業起源于山西的晉商：日升昌。后來，徐勤還注冊了中晉1824的商標，因為1824年正是日升昌成立之年。
- 2012年，從醫院離職后，徐勤開始了他的致富之路。中晉公司開始運作時，全部資本共計500萬元，其中他自己的積累大概100萬左右，問前妻家里借了200萬左右，當時招了兩個人，也借來200萬左右。最初，他以許諾每月2%的收益率，短時間內，就從40名左右的投資者那里，募集到了5000萬元人民幣。
- 警方調查發現，“中晉系”的資金幾乎全部在內循環——由“合伙企業”吸納公眾資金至國太控股，國太控股再用資金包裝“子公司”、股市對沖，幾乎沒有任何投資盈利渠道，投資者的本息來自新投資者的資金。徐勤親口承認：“我們從資金運作模式來說就是 龐氏騙局 。”
- 调查进展 中晋绝大多数公司几乎空壳
- 第一桶金的到來，讓徐勤的野心變得更大，他想要募集50億元資金。為了完成目標，他砸下重金包裝中晉公司。金茂大廈、環球金融中心、外灘5號……這是中晉的經營場所。著名臺球運動員代言、電視節目冠名、市中心的顯眼廣告牌……這些是中晉的高強度對外宣傳。通過種種包裝手段，中晉系一下子被貼上了高大上的標簽。與此同時，中晉用10%到25%不等的高收益來吸引投資者，在去年更是推出了收益率高達400%的產品。為了完成50億元的目標，徐勤更是成立了220多家有限合伙企業，絕大多數幾乎空殼。
- 5月13日，包括徐勤在內的中晉系35名高管和業務經理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被檢察機關批準逮捕，由公安機關執行。而全面查處之初，警方就已經開始了全面追贓的工作。包括對其銀行賬戶，包括車輛、房產、游艇，都進行了查封凍結扣押。包括一些業務員的傭金、非法獲利，警方也都在追繳的過程當中。
- 目前已經查扣的涉案車輛、游艇，公安部門使用辦案經費專門租賃室內場地，定期保養維護，使其始終保持良好狀況，以利于這些資產后續拍賣處置時盡可能減少折損。查封的相關資產權屬仍在確認中，最終認定返還，還需由法院通過判決來裁定。
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